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Rechercheergebnisse zur (ehemaligen) Wirecard AG zum Stand 2/2016. Der Report ist der Beginn umfassender Recherchen von Journalisten im In- und Ausland zu einem Netzwerk aus Porno-, Onlinecasino- und Scheinfirmen. Zatarra sagt der Aktie einen Wert von 0,00 € voraus und beschuldigt das Unternehmen, durch zu hohe Umsatzangaben des Bilanzbetrugs und der Geldwäsche. [101 S.]
Die Autoren Melanie Bergermann und Christof Schürmann verfolgen die Spuren der Zatarra - Reports, schildern eigene Ergebnisse zu asiatischen Tochterfirmen und bewerten die Informationen. [Stand 6/2016]
Übersichtsseite des Untersuchungsausschusses (2020 - 2021) mit Dokumenten, Aussagen und weiterführenden Informationen.
Fahndungsseite des BKA nach dem Leiter des operativen Geschäfts (COO) der Wirecard AG wegen diverser dort beschriebener Vermögens- und Wirtschaftsdelikte.
Artikel über den ehemaligen Leiter des operativen Geschäfts der Wirecard AG.
Meldung von Siw-Inken Forke zu zeitgleichen Berichten der englischen Financal Times, warum die BaFin nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Wirecard erst an eine Verschwörung gegen Wirecard glaubte. [Stand 1/2021]
Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zur Substanzprüfung von Vorwürfen der Financial Times gegen die Wirecard AG, unter anderem zu Scheingeschäften in Asien, wird im Original veröffentlicht. [74 Seiten, Stand 4/2020]
Bericht von Manfred Schäfers und Markus Frühauf über den Verdacht des Insiderhandels mit Wirecard - Aktien gegen einen Mitarbeiter der Finanzmarktaufsicht BaFin.
Artikel zum Wirecard - Netzwerk um die Kerngesellschaften und das Partnergeschäft, mit Informationen zur Entstehungsgeschichte, einer ersten Insolvenz und Neugründung.
Zeitgleiche Stellungnahme des Unternehmens im Original zum Insolvenzantrag.
Zur aktuellen Lage des Unternehmens äussert sich der Vorstand mit Hinweis auf die Vermutung, die 1,9 Mrd. Buchvermögen existierten nicht und das Partnergeschäft sei nicht zu Gunsten der Wirecard AG geführt worden.
Bekanntmachung über die Unauffindbarkeit von 1,9 Mrd. Euro Buchvermögen auf ausländischen Geschäftskonten des sog. Partnergeschäfts - Beginn der Insolvenzphase.
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Beobachtet den Markt und informiert über unseriöse Geschäftspraktiken gegenüber Geschäftsleuten und Verbrauchern. Es werden bestimmte Fallen und Betrugsformen, Kettenbriefsysteme und unlautere Werbeformen mit Präventions- und Reaktionsmöglichkeiten vorgestellt. Darüber hinaus leitet der Verein gegebenenfalls wettbewerbsrechtliche Maßnahmen ein. Mit Jahresberichten. [D-61348 Bad Homburg vor der Höhe]
Informationen über die Funktionsweise eines Umsatzsteuerkarussells, Buffer, Missing Trader und Distributor sowie zur Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung. [D-76135 Karlsruhe]
Themeninformation zur projekthaften Unterstützung von Partnerländern für die dortige Entwicklung und Stärkung der Exportkontrolle von Gütern, die zivil und militärisch genutzt werden können (Dual-Use-Güter). Ausserdem werden eigene Projekte zum Aufbau von Kapazitäten zur Umsetzung von UN-Sanktionen in Südostasien und in der Volksrepublik China zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen erläutert.
Alle Einträge in der Unterkategorie OneCoin Ltd (Dubai) und OneLife Network Ltd (Belize) anzeigen.
Artikel über die nicht-existente Kryptowährung und das damit verbundene Schneeballsystem, mit denen Millionen Anleger um einen zweistelligen Milliardenbetrag (USD) geprellt wurden.
Zusammenstellung von Informationen über die Mitgründerin des internationalen OneCoin-Firmennetzwerks zur Durchführung eines Schneeballsystems.
Fahndungsaufruf und Bilder zur Mitgründerin des Krypto-Schnellballsystems.
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Der Dokumentarfilm erläutert Strukturen, Geschäfte und Verbindungen des Büro 39. Mit Interviews. [59 min; 11/2020]
Kurze Zusammenstellung des Wissenstands zum Büro 39 mit weiterführenden Links und Quellen.
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